Recrutement

Compliance & Regulatory

Grâce à leur expérience acquise au sein de cabinets de premier plan et à un réseau de praticiens expérimentés et reconnus (prestataires techniques, cabinets d’audit et de conseil, confrères spécialisés en France et à l’étranger), les associés du cabinet Ockham Avocats offrent à leurs clients une expertise transversale et transnationale en matière de Compliance et de Regulatory.

Programmes de prévention et détection de la corruption, RSE et éthique des affaires

Ockham Avocats conseille de grands groupes internationaux dans l’élaboration, la mise en oeuvre et l’audit de leurs programmes de prévention et de détection de la corruption (loi Sapin II) et/ou de leurs programmes de RSE et d’éthique des affaires.

Le cabinet intervient en particulier :

  • dans l’élaboration de leurs cartographies des risques,
  • dans la définition et le suivi des plans d’action/remédiation,
  • dans la revue et l’actualisation des procédures,
  • dans les dispositifs internes de formation,
  • dans la préparation et la gestion des contrôles (AFA, Banque Mondiale), des procédures de sanctions et des programmes de monitoring.

Alertes éthiques et enquêtes internes

Ockham Avocats conseille également les entreprises dans la gestion de leurs alertes éthiques et réalise des enquêtes internes, en France et à l’étranger, dans tous les domaines de la vie des entreprises :

  • collecte des informations et réalisation d’entretiens,
  • analyse juridique et évaluation des risques,
  • gestion des mesures disciplinaires, des problème de gouvernance et des contentieux,
  • le cas échéant, élaboration d’un plan d’action/remédiation.

Regulatory

Ockham Avocats conseille ses clients dans la prévention des risques juridiques liés à leurs opérations et notamment :

  • prévention du risque pénal,
  • maîtrise de l’environnement réglementaire : publicité, tabac, hébergeurs de site internet, prestataires de services d’investissement, RGPD, etc.